Банківське та фінансове право

• Chargeback: гра в рулетку

  25 травня 2021 р., 16:18

  Платіжні системи Visa та MasterCard надають гарну можливість повернути свої кошти, якщо ви не бажали їх віддавати, віддали помилково або нічого за них не отримали. Малень…
• Чи слід легалізувати крипту. Pros and cons

  24 травня 2021 р., 16:46

  Завдяки розвитку інноваційних технологій використання віртуальної валюти стрімко зростає в усьому світі, замінюючи готівкові платежі та банківські перекази
• Труднощі та можливості у банківському комплаєнсі

  29 квітня 2021 р., 14:50

  Сферу комплаєнсу у світі чекають не найлегші часи, пов'язані з посиленням регулювання, новими нормами і очікуванням, що вони будуть запобігати злочинам, не перешкоджаючи …
• Легалізація етичної поведінки колектора

  02 квітня 2021 р., 18:17

  Станом на сьогодні та в останні роки досить критично стоїть питання передачі проблемних кредитів у роботу колекторських компаній. До моменту прийняття Закону України № 42…
• Факторинг vs відступлення права вимоги: чи поставлена фінальна крапка у тривалій дискусії?

  24 березня 2021 р., 14:47

  Здається, питання співвідношення, конфлікту та можливості паралельного існування договорів про відступлення права вимоги та факторингу зародилося разом з прийняттям Цивіл…
• Відкритий банкінг, платіжні послуги, грошові перекази

  21 березня 2021 р., 14:12

  Двадцять років тому, в Україні, був прийнятий Закон «Про платіжні системи та переказ коштів» (далі Закон № 2346-III) [1]
• Виконавчий напис нотаріуса. Ефективні інструменти роботи з проблемною заборгованістю

  12 березня 2021 р., 13:13

  В умовах карантину споживче кредитування в Україні не збавляє обертів та користується широкою популярністю
• Ренкінг стійких фінустанов та прогнози впливу на нього земельної реформи

  10 березня 2021 р., 13:02

  Компанія з бізнес-розвідки YouControl оприлюднила ренкінг фінансової надійності банків за IV кв. 2020 р. Які головні підсумки 2020 року і прогнози на 2021, в частині від…
• Тренди фінансового моніторингу‑2021

  23 лютого 2021 р., 12:33

  Життя — динамічний феномен! Саме так буденність, що постійно змінюється, кваліфікував Герман Гессе у своєму творі «Гра у бісер». Динаміка — основна ознака життя, що змушу…
• Яких змін чекати в банківській сфері у 2021 році

  10 лютого 2021 р., 19:51

  Банківський та фінансовий сектори зустріли новий рік з великими надіями та сподіваннями. Банківський сектор залишається одним з небагатьох секторів української економіки,…
• Результати змін у фінмоніторингу

  19 січня 2021 р., 20:57

  «Старший син президента Бразилії Жаїра Болсонару Флавіу звинувачений у хабарництві та відмиванні коштів у рамках проведення розслідування стосовно розкрадання державних к…
• У новий рік з новими правилами. Що принесуть зміни до фінмоніторингу

  19 січня 2021 р., 20:22

  Ще навесні 2020 р. набрав чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, а у вересні Кабінет міністрів України видав постанову, згідно…