Результати пошуку По тегу "фінмоніторинг" знайдено 41 результатів

• Фінмоніторинг у договорі про надання правничої допомоги: коли адвокату варто попередити клієнта

  02 травня 2025 р., 11:51

  У певних випадках закон покладає на адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів обов’язки з організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Чи вар…
• Верховний Суд залишив чинними рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ "СБЕРБАНК"

  10 липня 2023 р., 14:27

  Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 05 липня 2023 року залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ “СБЕ…
• НБУ спростив порядок ідентифікації покупців військових облігацій та зупинив виїзні перевірки з фінмоніторингу

  25 березня 2022 р., 14:46

  Національний банк України винятково для покупців облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації
• Фігаро фінмоніторингу

  04 березня 2022 р., 18:00

  Чи мусять адвокати, що консультують з податкових питань, двічі ставати на облік (як СПФМ-адвокат і як СПФМ-податковий консультант) і бути підзвітними відразу двом органам…
• Адвокат як суб’єкт фінмоніторингу

  03 березня 2022 р., 19:21

  Порівняно нова роль адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) свого клієнта виникла не так давно і досі не стала узвичаєним компонентом адвокатського…
• Виїзні перевірки під час карантину. Особливості планових перевірок НБУ з питань фінмоніторингу

  02 березня 2022 р., 16:32

  При здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу Національний банк України (далі — НБУ) може проводити виїзні перевірки або здійснювати безвиїзний нагляд
• Для зростання банківського сектору держава має створити чіткі та незмінні правила гри

  21 лютого 2022 р., 20:34

  Від «банкопаду» 2014– 2015 рр. вітчизняний банківський сектор оговтується й досі. А держава за ці роки так і не стала надійним партнером, що задає зрозумілу та прогнозова…
• Розпочато тестування роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу

  16 лютого 2022 р., 11:07

  Державна служба фінансового моніторингу України розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомуніка…
• Законопроєкт №6320: нові старі правила розкриття кінцевих бенефіціарних власників

  09 грудня 2021 р., 16:54

  Три місяці з 11.07.2021 р. до 10.10.2021 р. здалися більшості українських компаній справжнім випробуванням у погоні за своєчасним розкриттям кінцевих бенефіціарних власни…
• Фінмоніторинг: які операції вважаються підозрілими?

  27 липня 2021 р., 10:14

  Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що фінансові операції є пороговими (підозрілими), якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи пе…
• НБУ застосував захід впливу на АТ "УКРСИББАНК" за порушення вимог валютного законодавства

  30 квітня 2021 р., 16:18

  Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та …
• Віддалена верифікація клієнтів: які зміни внесені до процедур проведення первинного фінмоніторингу

  26 квітня 2021 р., 18:15

  У Міністерстві юстиції України зареєстровані зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання…
• YouControl створив інструмент для автоматизації первинного фінансового моніторингу

  02 лютого 2021 р., 12:34

  Вперше в Україні фахівцями аналітичної системи з бізнес-розвідки YouControl розроблено унікальний інструмент для проведення первинного фінансового моніторингу в автоматиз…
• Е-кабінет системи фінмоніторингу: роз'яснення щодо функціонування

  20 січня 2021 р., 10:50

  Державною службою фінансового моніторингу України, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового …
• Результати змін у фінмоніторингу

  19 січня 2021 р., 20:57

  «Старший син президента Бразилії Жаїра Болсонару Флавіу звинувачений у хабарництві та відмиванні коштів у рамках проведення розслідування стосовно розкрадання державних к…