У Міністерстві юстиції України зареєстровані зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "НКЦПФР допустила до обігу в Україні казначейські облігації США та акції іноземних інвестфондів"
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Оновлене Положення удосконалює процедуру проведення первинного фінансового моніторингу для всіх його учасників. Більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.
Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:
- за допомогою Системи BankID Національного банку України;
- запроцедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.
Нові норми попередньо обговорювались з учасниками ринку на етапі розробки проєкту Положення. Також до тексту увійшли норми, аналогічні Положенню про здійснення фінансового моніторингу для банків.
Наразі документ проходить процедуру систематизації в МЮУ, незабаром очікується його публікація.
З текстом Положення можна ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії за посиланням.