28 квітня набув чинності Закон України №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Він є необхідною складовою для легалізації ринку віртуальних активів (далі - ВА) в Україні.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "В Україні почали діяти нові правила фінмоніторингу. На що звернути увагу?".
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
Чому закон важливий:
- тепер в Україні офіційно існує поняття віртуальних активів;
- ВА стали об'єктами фінмоніторингу;
- Мінцифри є суб'єктом державного фінансового моніторингу та відповідає за розвиток ринку ВА;
- поріг фінансових транзакцій у вигляді ВА зріс до 400 000 грн.
Що далі:
- робоча група продовжує розробляти профільний закон щодо впровадження ВА;
- Мінцифри підготувало драфт нормативно-правових актів у рамках вимог закону №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Після доопрацювань передамо їх на затвердження до Державної служби фінансового моніторингу та Міністерства фінансів України;
- спільно з НБУ та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробляємо чіткі критерії фінмоніторингу, адже в законі вони визначені доволі розмито;
- на основі прийнятих законодавчих актів буде розроблено алгоритми роботи бізнесу в Україні.
У Мінцифри заявили, що у травні буде винесено профільний закон про віртуальні активи на публічне громадське обговорення. В ньому чітко визначатимуться:
- правовий статус та класифікація ВА;
- вимоги до випуску та обігу певних категорій ВА;
- суб‘єкти ринку ВА та відповідні критерії фінмоніторингу;
- питання державного регулювання та протидії зловживанням.
Нагадаємо, Міненерго розробило новий енергетичний баланс України.