Цільова група з фінансових заходів щодо відмивання грошей (Financial Action Task Force, FATF) оновила стандарти боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "52% британських бухгалтерів "за" застосування штучного інтелекту, - дослідження".
Про це зазначають у ПАБУ.
Так, оновлена версія документа роз’яснює, як застосовувати ці стандарти до операцій з віртуальними активами та до провайдерів послуг у сфері віртуальних активів (virtual asset service providers, VASPs).
Як зазначається, уряди повинні визначити, оцінити та зрозуміти механізм використання віртуальних активів для відмивання грошей та фінансування тероризму, застосовуючи підхід на основі аналізу ризиків для запобігання чи мінімізації ризиків; вживати правових заходів, аби не допустити, щоб злочинці контролювали чи були власниками віртуальних активів; вимагати, щоб віртуальні активи мали ліцензію, що зменшить ризик провадження діяльності з відмивання грошей та фінансування тероризму; забезпечити належне регулювання активів та втілення рекомендацій FATF.
При цьому особи, які контролюють віртуальні активи, повинні обмінюватися інформацією з іноземними колегами.
Нагадаємо, опубліковані рекомендації щодо аудиторських оцінок та використання праці фахівців.