Результати пошуку По тегу "ПЕП" знайдено 2 результатів

• Організація роботи з публічними особами (PEP’s)

  26 квітня 2021 р., 12:38

  Politically exposed persons, яких в українських відповідниках називають політично значущими особами, публічними особами або ж публічними діячами, протягом останніх років …
• Як перевіряється інформація про ПЕП?

  26 квітня 2021 р., 12:11

  Згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження збр…