Результати пошуку По тегу "бенефіціар" знайдено 17 результатів

• Структура власності юрособи з РНОКПП бенефіціара та засновника – вже на VKURSI

  29 жовтня 2024 р., 10:55

  На платформі VKURSI для перевірки контрагентів з’явилась можливість переглядати та завантажувати структуру власності юрособи з ЄДР з РНОКПП бенефіціара (КБВ) та засновник…
• Неякісний одяг для ЗСУ: бенефіціару та директорам трьох підприємств повідомили про підозру

  17 січня 2024 р., 13:37

  За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації – б…
• Кредитори отримали можливість стягнути заборгованість із бенефіціара «Фортуна-Банку» в повному обсязі

  02 травня 2023 р., 16:38

  Господарський суд міста Києва 24 квітня закрив провадження у справі про банкрутство Сергія Тищенка – бенефіціара збанкрутілого «Фортуна-Банку». Так, стягнення коштів з Се…
• Законодавчі зміни, про які варто знати приватним клієнтам

  08 лютого 2022 р., 18:14

  Турбуючись про інтереси приватних клієнтів, ми як юристи повинні не лише оцінювати поточні зміни національного законодавства, а й відстежувати та передбачати міжнародні з…
• Порівняльний аналіз іноземних юрисдикцій для ведення бізнесу з врахуванням BEPS та КІК

  10 лютого 2021 р., 16:50

  Пропоную зробити невеличкий огляд іноземних юрисдикцій з врахуванням Кроку 3 Плану BEPS, який буде реалізовано з доповненням Податкового кодексу України (далі – «ПКУ») ст…
• КАС ВС розглянув справу про оскарження кінцевим бенефіціарним власником ППР, накладеного на юрособу

  25 січня 2021 р., 15:17

  Акціонер господарського товариства, який не був учасником справи, предметом спору в якій є правомірність податкового повідомлення-рішення про визначення суми грошових (по…
• У новий рік з новими правилами. Що принесуть зміни до фінмоніторингу

  19 січня 2021 р., 20:22

  Ще навесні 2020 р. набрав чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, а у вересні Кабінет міністрів України видав постанову, згідно…
• YouControl: кожне п’ятнадцяте приватне акціонерне товариство має бенефіціарів з Кіпру

  08 жовтня 2020 р., 12:28

  У кіпрському реєстрі серед українських представників найчастіше зустрічаються малі компанії з галузей нерухомості, торгівлі та фінансів
• КІК: ліквідувати не можна залишити

  29 вересня 2020 р., 11:20

  З набуттям чинності Законом №466-ІХ питання контрольованих іноземних компаній (КІК) у всіх на слуху, та незважаючи на значну кількість публікацій та обговорень, багато пи…
• Як подавати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів: роз'яснення Мін'юсту

  28 квітня 2020 р., 10:00

  Міністерством юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців…
• Як з 28 квітня подавати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів: роз'яснення Мін'юсту

  24 квітня 2020 р., 16:19

  Міністерством юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців…
• Отримувач процентів має бути бенефіціарним власником таких процентів

  17 вересня 2013 р., 10:29

  Викають ситуації, коли клієнти під час застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування щодо виплати процентів не зважають на застереження щодо того…
• Закордонний контрагент вимагатиме додаткового забезпечення зобов’язань за договором

  10 вересня 2013 р., 15:34

  Під час укладання зовнішньоекономічних договорів слід звертати увагу на всі основні вимоги, що стосуються будь­яких договорів: предмет, ціна, інші істотні умови договору,…
• Володіння активами через офшор значно спрощує їх подальшу передачу/перепродаж

  02 серпня 2013 р., 12:18

  Як відомо, захист активів – це заходи організаційного, правового та інформаційного характеру, для збереження активів (нерухомого та рухомого майна, коштів, цінних паперів…
• Як захищають свою власність у наш час

  02 серпня 2013 р., 12:11

  Питання захисту активів постає перед менеджментом компаній, власниками бізнесу або ж їх уповноваженими особами не часто. Проте, зважаючи на тенденції ведення бізнесу в Ук…