 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
На платформі VKURSI для перевірки контрагентів з’явилась можливість переглядати та завантажувати структуру власності юрособи з ЄДР з РНОКПП бенефіціара (КБВ) та засновника. Розширену новину про запуск опублікували на платформі.
Структура власності з ЄДР доступна на платформі у тому вигляді, в якому її долучили до реєстраційної справи, включно з РНОКПП бенефіціара та засновників. Отримавши РНОКПП, користувач також може визначити зв’язки фізособи на основі пошуку за РНОКПП у ЄДР, тобто пов’язаних осіб чи групу пов’язаних контрагентів.
Кнопка «Структура власності» – вже у кожному досьє юрособи. Її легко знайти одразу під найменуванням юрособи у першому екрані перегляду. При натиску на кнопку користувач потрапляє на окрему сторінку зі структурою власності.
Відмовившись від громіздких рішень, VKURSI рухається «в простоту» і таким способом забезпечує юридичному сектору блискавичну «акліматизацію» на платформі та інтуїтивну зрозумілість продуктів для належної перевірки. Додаткове навчання не потрібне.
Структура власності є офіційним документом і невідʼємною частиною витягу з ЄДР. Документ надається з електронним підписом ДП «НАІС», технічного адміністратора реєстрів Мін’юсту, який забезпечує повноту та цілісність даних з кваліфікованою позначкою часу.
Структура власності з ЄДР у поєднанні з можливістю перевірити зв’язки за РНОКПП цінні для адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, юридичних фірм, які визначені суб’єктами фінансового моніторингу. Йдеться про перелік ситуацій взаємодії з клієнтом: купівля-продаж нерухомості, купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав; управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта; відкриття та/або управління банківським рахунком і рахунком у цінних паперах; залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності та управління ними; створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями. Так, відповідно до Закону України про фінмоніторинг під час належної перевірки СПФМ, в тому числі юридичні фірми, адвокатські бюро та об’єднання зобов’язані: визначити осіб, які мають прямий і непрямий вирішальний вплив, встановити бенефіціара юрособи /факт його відсутності, отримати структуру власності юридичної особи з метою її розуміння. Щоб отримати консультацію VKURSI, просто зареєструйтесь за допомогою кнопки на головній сторінці платформи. Після цього надішліть запит на консультацію експерта, який з-поміж іншого забезпечить доступ до рішень VKURSI на 7 днів повністю безкоштовно. Нагадуємо, що відповідно до Закону України про державну реєстрацію та Наказу Міністерства юстиції України про порядок надання відомостей з ЄДР: невід’ємною частиною витягу з Єдиного державного реєстру є сканована копія установчого документа та структура власності такої юридичної особи у вигляді, в якому вони долучені до реєстраційної справи, за умови їх наявності в реєстраційній справі в електронній формі; витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу; зміст відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі, що надаються з використанням сервісної послуги у формі API реєстру, відповідає змісту витягу з Єдиного державного реєстру, у тому числі в частині установчих документів та структури власності юридичної особи.