Результати пошуку По тегу "фінансові операції" знайдено 6 результатів

• Опендатабот: Понад 60 млрд грн у підозрілих операціях виявлено торік

  19 лютого 2025 р., 12:34

  Держфінмоніторинг перевірив 1,7 млн повідомлень про фінансові операції. За рік повідомлень побільшало на 23%, заявили в Опендатабот.
• Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

  09 березня 2024 р., 12:38

  Віцепрем'єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних із росією для суб'єктів, які регулюються Законом про п…
• Адвокат як суб’єкт фінмоніторингу

  03 березня 2022 р., 19:21

  Порівняно нова роль адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) свого клієнта виникла не так давно і досі не стала узвичаєним компонентом адвокатського…
• Адвокат стає суб’єктом фінмоніторингу за умов залучення до фіноперацій на підставі угоди з клієнтом – рішення РАУ

  21 липня 2021 р., 18:41

  Рада адвокатів України надала роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідне рішення РАУ № 51 в…
• Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через е-кабінет

  09 вересня 2020 р., 15:59

  Сьогодні Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніт…
• Відмивання доходів: який порядок застосування НБУ відповідальності за такі фінансові операції?

  08 серпня 2020 р., 09:10

  Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів…