Держфінмоніторинг перевірив 1,7 млн повідомлень про фінансові операції. За рік повідомлень побільшало на 23%, заявили в Опендатабот.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "АМКУ затвердив Узагальнення практики розгляду скарг".
Як зазначається, 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо). Водночас рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції (5% у 2021 році проти 18% торік), однак переважна більшість стосується порогових операцій (82%, або 1,44 млрд).
В Опендатабот вказали, що понад 1000 матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.
Так, найбільше матеріалів направляють до Національної поліції – 31% (323 справи). Ще 27% (289 матеріалів) – до СБУ, а 15% (156 матеріалів) – до НАБУ. Сумарно всі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.
Крім цього, з початку повномасштабної у 3,3 раза побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до податкової, скоротилася у 2,5 раза (до 95 справ).
Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора – 7% (71). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.