Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Декларація з податку на прибуток: як відобразити відомості про нерезидента?".
Зазначається, що Положенням до банківських установ Нацбанком встановлюються основні вимоги у сфері фінансового моніторингу.
Зокрема, норми Положення поширюються на страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи (крім фінансових установ та інших юросіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжні організації, учасників чи членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інші установи, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юросіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (далі - установа).
Так, положенням визначено порядок:
- застосування Нацбанком до установ заходів впливу, передбачених у ст. 32 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- пред'явлення Нацбанком відповідно до ст. 18 Закону вимог щодо виконання установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- здійснення Нацбанком контролю за виконанням установами рішень про застосування заходів впливу, письмових вимог.
Постанова набрала чинності 30.07.2020 року.
За інфомацією Вісника ДФСУ.