Результати пошуку По тегу "фінансовий моніторинг" знайдено 32 результатів

• Оновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР

  03 січня 2024 р., 16:05

  Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з ме…
• Фінмонтренди в Україні: найбільші штрафи та найпоширеніші порушення фінустанов

  24 жовтня 2023 р., 16:50

  За 8 місяців 2023 року Національний банк України виписав банкам та іншим фінансовим установам 96 штрафів на 292 млн грн. Детальніше про актуальну ситуацію на ринку фінанс…
• Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Рада ухвалила закон

  17 жовтня 2023 р., 15:51

  Парламент в цілому підтримав законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів…
• НБУ: Призначено голову Департамента фінансового моніторингу

  04 квітня 2023 р., 11:34

  Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 3 квітня 2023 року пр…
• НБУ: Працівники, залучені до фінансового моніторингу, не можуть бути громадянами рф

  09 грудня 2022 р., 14:51

  Національний банк України звертає увагу банків, небанківських фінансових установ, інших надавачів фінансових послуг, операторів платіжних систем та страхових ( перестрахо…
• Полегшено доступ на ринок капіталу: НКЦПФР внесла зміни до положення про фінмоніторинг

  11 листопада 2022 р., 16:12

  НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг, що відкриває перед учасниками ринку ширші можливості…
• НБУ захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"

  27 вересня 2022 р., 10:39

  Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС" за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фі…
• Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"

  15 вересня 2022 р., 10:02

  Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП" за порушення у сфері фінансового моніторингу оскаржені цією фінансовою установою в…
• Рада спростила порядок подання інформації для проведення фінмоніторингу

  07 вересня 2022 р., 16:14

  Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Парламент ухвалив ще один важливий для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу Закон — №…
• Під час війни можна покласти свої гроші в банк без фінмоніторингу

  22 березня 2022 р., 13:18

  Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану
• Розпочато тестування роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу

  16 лютого 2022 р., 11:07

  Державна служба фінансового моніторингу України розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомуніка…
• YouControl ‒ гід для бізнесу в джунглях фінансового моніторингу: що вдалося у 2021 році?

  26 січня 2022 р., 14:53

  Перший день 2021-го року дав старт новим вимогам до вітчизняних небанківських фінансових установ: страхових та фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, нотаріусі…
• НБУ запровадив дистанційний підхід до виїзних перевірок з питань фінмоніторингу

  21 грудня 2021 р., 13:49

  Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагля…
• Мін'юст випустив нове положення щодо первинного фінансового моніторингу

  23 вересня 2021 р., 16:43

  10 вересня 2021 року Міністерством юстиції України прийнято Наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінанс…
• НКЦПФР внесла зміни до Положення про здійснення фінмоніторингу професійних учасників

  16 вересня 2021 р., 13:12

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 15 вересня 2021 року своїм рішенням схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моні…