Результати пошуку По тегу "фінансовий моніторинг" знайдено 36 результатів

• Фінансовий моніторинг та AML: законодавчі інновації 2025 року

  19 листопада 2025 р., 13:23

  Україна продовжує гармонізацію національного законодавства із нормативною базою ЄС у сфері запобігання відмиванню коштів (AML).
• Регуляторна сліпота. Чому фінансовий моніторинг грального бізнесу в Україні залишається ілюзією?

  24 вересня 2025 р., 17:23

  Легалізація грального бізнесу у 2020 році мала на меті вивести з тіні багатомільярдні потоки, однак отримана нами відповідь НБУ свідчить про протилежне.
• Фінансовий моніторинг і криптовалюти: як боротися із відмиванням коштів

  29 травня 2025 р., 17:56

  У 1983 році американський комп’ютерний вчений, винахідник і криптограф Девід Чаум розробив платформу eCash для електронних грошей. Для забезпечення анонімності користувач…
• Урегульовано порядок повідомлення банками про розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників

  08 жовтня 2024 р., 11:04

  Національний банк України урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та стр…
• Оновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР

  03 січня 2024 р., 16:05

  Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з ме…
• Фінмонтренди в Україні: найбільші штрафи та найпоширеніші порушення фінустанов

  24 жовтня 2023 р., 16:50

  За 8 місяців 2023 року Національний банк України виписав банкам та іншим фінансовим установам 96 штрафів на 292 млн грн. Детальніше про актуальну ситуацію на ринку фінанс…
• Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Рада ухвалила закон

  17 жовтня 2023 р., 15:51

  Парламент в цілому підтримав законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів…
• НБУ: Призначено голову Департамента фінансового моніторингу

  04 квітня 2023 р., 11:34

  Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 3 квітня 2023 року пр…
• НБУ: Працівники, залучені до фінансового моніторингу, не можуть бути громадянами рф

  09 грудня 2022 р., 14:51

  Національний банк України звертає увагу банків, небанківських фінансових установ, інших надавачів фінансових послуг, операторів платіжних систем та страхових ( перестрахо…
• Полегшено доступ на ринок капіталу: НКЦПФР внесла зміни до положення про фінмоніторинг

  11 листопада 2022 р., 16:12

  НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг, що відкриває перед учасниками ринку ширші можливості…
• НБУ захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"

  27 вересня 2022 р., 10:39

  Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС" за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фі…
• Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"

  15 вересня 2022 р., 10:02

  Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП" за порушення у сфері фінансового моніторингу оскаржені цією фінансовою установою в…
• Рада спростила порядок подання інформації для проведення фінмоніторингу

  07 вересня 2022 р., 16:14

  Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Парламент ухвалив ще один важливий для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу Закон — №…
• Під час війни можна покласти свої гроші в банк без фінмоніторингу

  22 березня 2022 р., 13:18

  Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану
• Розпочато тестування роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу

  16 лютого 2022 р., 11:07

  Державна служба фінансового моніторингу України розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомуніка…