Результати пошуку По тегу "фінансовий моніторинг" знайдено 13 результатів

• BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року

  05 квітня 2021 р., 12:31

  УВАГА! У зв'язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року
• Е-кабінет системи фінмоніторингу: роз'яснення щодо функціонування

  20 січня 2021 р., 10:50

  Державною службою фінансового моніторингу України, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового …
• Департамент фінансового моніторингу Нацбанку очолив Олексій Бережний

  24 грудня 2020 р., 11:00

  За результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України з 23 грудня цього року призна…
• Залишилось декілька днів до BUSINESS PROTECTION 2020 - A2B FORUM

  19 жовтня 2020 р., 16:00

  23 жовтня відбудеться Форум ААУ та Law & Business Studio, присвячений головним питанням захисту бізнесу.
• НБУ оновив нормативну базу про застосування заходів впливу

  10 жовтня 2020 р., 10:48

  Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування з…
• Регулювання ринку електронних грошей стане сучасним та прозорішим, - НБУ

  14 вересня 2020 р., 18:54

  Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансов…
• Відмивання доходів: який порядок застосування НБУ відповідальності за такі фінансові операції?

  08 серпня 2020 р., 09:10

  Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів…
• Фінансовий моніторинг в Україні: нові реалії

  01 травня 2020 р., 15:44

  28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фін…
• Фінансовий моніторинг по-новому: чого очікувати з 28 квітня?

  27 квітня 2020 р., 18:54

  Починаючи з 28 квітня, набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та…
• Фінмоніторинг: використання неприбуткових організацій у незаконних цілях

  08 квітня 2020 р., 11:33

  Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або …
• Порядок проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

  26 листопада 2013 р., 15:08

  У зв’язку з прийняттям 18 травня 2010 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зл…
• Щодо підготовки фахівців з фінансового моніторингу

  05 лютого 2013 р., 18:49

  Темою обговорення на прес-конференції, що відбулася в Києві 22 січня, став проект рішення Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідал…
• Стоїть питання про навчання не лише однієї, а сотень осіб

  05 лютого 2013 р., 18:32

  Можу лише підтримати обговорення тематики навчання, оскільки обов’язок проводити навчання тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг значно вдарить по фінансовій с…