05 квітня 2021 р., 12:31
УВАГА! У зв'язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року
20 січня 2021 р., 10:50
Державною службою фінансового моніторингу України, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового …
24 грудня 2020 р., 11:00
За результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України з 23 грудня цього року призна…
19 жовтня 2020 р., 16:00
23 жовтня відбудеться Форум ААУ та Law & Business Studio, присвячений головним питанням захисту бізнесу.
10 жовтня 2020 р., 10:48
Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування з…
14 вересня 2020 р., 18:54
Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансов…
08 серпня 2020 р., 09:10
Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів…
01 травня 2020 р., 15:44
28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фін…
27 квітня 2020 р., 18:54
Починаючи з 28 квітня, набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та…
08 квітня 2020 р., 11:33
Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або …
26 листопада 2013 р., 15:08
У зв’язку з прийняттям 18 травня 2010 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зл…
05 лютого 2013 р., 18:49
Темою обговорення на прес-конференції, що відбулася в Києві 22 січня, став проект рішення Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідал…
05 лютого 2013 р., 18:32
Можу лише підтримати обговорення тематики навчання, оскільки обов’язок проводити навчання тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг значно вдарить по фінансовій с…