04 серпня 2026 р., 18:36
20 липня 2026 року до Верховної Ради України внесено альтернативний законопроєкт № 15372-1. На відміну від основного законопроєкту № 15372, який був присвячений виключно …
01 серпня 2026 р., 13:02
Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік. Про…
17 липня 2026 р., 19:04
Національний банк України розширив перелік способів верифікації фізичних осіб банками та дозволив комерційним агентам банків фінансової інклюзії здійснювати ідентифікацію…
09 липня 2026 р., 10:21
Комітет ААУ з комплаєнсу та корпоративних розслідувань запрошує на практичний вебінар «ШІ в комплаєнсі та юридичній практиці: автоматизація vs відповідальність».
08 липня 2026 р., 13:34
Вчергове звернутися до питання кваліфікації діянь за ст. 209 Кримінального кодексу України (далі — КК) мене підштовхнув вирок ВАКС від 23.06.2023 у справі № 991/6729/26, …
23 червня 2026 р., 12:55
Національний банк України повідомив, що визнав генерального директора АТ "УКРПОШТА" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встан…
22 червня 2026 р., 14:15
9 червня 2026 року КАС ВС підтвердив підтвердив правомірність рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушенн…
16 червня 2026 р., 13:41
Після початку повномасштабної війни український бізнес опинився в середовищі, де швидкість змін суттєво перевищує швидкість адаптації більшості управлінських систем. Вимо…
09 червня 2026 р., 14:36
Останнім часом у професійному середовищі досить активно точаться дискусії щодо посиленого фінансового моніторингу операцій політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сім…
09 червня 2026 р., 13:56
Україна послідовно рухається у напрямку підвищення фінансової прозорості. Сьогодні підприємець має бути готовим у будь-який момент пояснити походження своїх коштів. При ц…
03 червня 2026 р., 14:11
Стрімкий розвиток цифрових технологій та популяризація криптоактивів спричинили необхідність формування нового підходу до правового регулювання фінансового сектору.
20 квітня 2026 р., 16:37
Законодавство України визначає фінансовий моніторинг як сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають…
20 березня 2026 р., 12:16
Сьогодні посилюється контроль фінансового моніторингу за фінансово-господарською діяльністю підприємств, компаній та організацій. Підозрілою може видатися будь-яка фінанс…
19 листопада 2025 р., 13:23
Україна продовжує гармонізацію національного законодавства із нормативною базою ЄС у сфері запобігання відмиванню коштів (AML).
24 вересня 2025 р., 17:23
Легалізація грального бізнесу у 2020 році мала на меті вивести з тіні багатомільярдні потоки, однак отримана нами відповідь НБУ свідчить про протилежне.
