Результати пошуку По тегу "фінансовий моніторинг" знайдено 20 результатів

• НБУ запровадив дистанційний підхід до виїзних перевірок з питань фінмоніторингу

  21 грудня 2021 р., 13:49

  Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагля…
• Мін'юст випустив нове положення щодо первинного фінансового моніторингу

  23 вересня 2021 р., 16:43

  10 вересня 2021 року Міністерством юстиції України прийнято Наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінанс…
• НКЦПФР внесла зміни до Положення про здійснення фінмоніторингу професійних учасників

  16 вересня 2021 р., 13:12

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 15 вересня 2021 року своїм рішенням схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моні…
• Реєстрація на Форум ААУ «A2B: Banking & Compliance» завершується 4 серпня 2021 року

  04 серпня 2021 р., 12:19

  Реєстрація на Форум ААУ «A2B: Banking & Compliance» завершується 4 серпня 2021 року о 19:00.
• Адвокат стає суб’єктом фінмоніторингу за умов залучення до фіноперацій на підставі угоди з клієнтом – рішення РАУ

  21 липня 2021 р., 18:41

  Рада адвокатів України надала роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідне рішення РАУ № 51 в…
• Нотаріуси отримають доступ до YouControl

  07 червня 2021 р., 14:42

  Нотаріальна палата України та компанія YouControl підписали Меморандум про співпрацю. Нотаріуси України зможуть отримати доступ (за рахунок членських внесків) до аналітич…
• Як зрозуміти, що партнер — фігурант медіарозслідувань, і для чого це потрібно

  27 травня 2021 р., 18:16

  Компанія YouControl створила проєкт «Репутація в медіа». Фахівці зібрали розслідування з авторитетних джерел за 10 років, виявили понад 47 тис. згадок юридичних та фізичн…
• BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року

  05 квітня 2021 р., 12:31

  УВАГА! У зв'язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року
• Е-кабінет системи фінмоніторингу: роз'яснення щодо функціонування

  20 січня 2021 р., 10:50

  Державною службою фінансового моніторингу України, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового …
• Департамент фінансового моніторингу Нацбанку очолив Олексій Бережний

  24 грудня 2020 р., 11:00

  За результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України з 23 грудня цього року призна…
• Залишилось декілька днів до BUSINESS PROTECTION 2020 - A2B FORUM

  19 жовтня 2020 р., 16:00

  23 жовтня відбудеться Форум ААУ та Law & Business Studio, присвячений головним питанням захисту бізнесу.
• НБУ оновив нормативну базу про застосування заходів впливу

  10 жовтня 2020 р., 10:48

  Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування з…
• Регулювання ринку електронних грошей стане сучасним та прозорішим, - НБУ

  14 вересня 2020 р., 18:54

  Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансов…
• Відмивання доходів: який порядок застосування НБУ відповідальності за такі фінансові операції?

  08 серпня 2020 р., 09:10

  Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів…
• Фінансовий моніторинг в Україні: нові реалії

  01 травня 2020 р., 15:44

  28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фін…