22 березня 2022 р., 13:18
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану
16 лютого 2022 р., 11:07
Державна служба фінансового моніторингу України розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомуніка…
26 січня 2022 р., 14:53
Перший день 2021-го року дав старт новим вимогам до вітчизняних небанківських фінансових установ: страхових та фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, нотаріусі…
21 грудня 2021 р., 13:49
Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагля…
23 вересня 2021 р., 16:43
10 вересня 2021 року Міністерством юстиції України прийнято Наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінанс…
16 вересня 2021 р., 13:12
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 15 вересня 2021 року своїм рішенням схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моні…
04 серпня 2021 р., 12:19
Реєстрація на Форум ААУ «A2B: Banking & Compliance» завершується 4 серпня 2021 року о 19:00.
21 липня 2021 р., 18:41
Рада адвокатів України надала роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідне рішення РАУ № 51 в…
07 червня 2021 р., 14:42
Нотаріальна палата України та компанія YouControl підписали Меморандум про співпрацю. Нотаріуси України зможуть отримати доступ (за рахунок членських внесків) до аналітич…
27 травня 2021 р., 18:16
Компанія YouControl створила проєкт «Репутація в медіа». Фахівці зібрали розслідування з авторитетних джерел за 10 років, виявили понад 47 тис. згадок юридичних та фізичн…
05 квітня 2021 р., 12:31
УВАГА! У зв'язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року
20 січня 2021 р., 10:50
Державною службою фінансового моніторингу України, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового …
24 грудня 2020 р., 11:00
За результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України з 23 грудня цього року призна…
19 жовтня 2020 р., 16:00
23 жовтня відбудеться Форум ААУ та Law & Business Studio, присвячений головним питанням захисту бізнесу.
10 жовтня 2020 р., 10:48
Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування з…