Аналітична система YouControl доповнена новим блоком для перевірки фізичних осіб: “Списком підозрюваних магістральної справи "24 лютого". Це важливо для дотримання вимог комплаєнсу та в межах виявлення і протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), повідомили в YouControl. Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини.
Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! Читайте також: "Реєстр зі 170 тисяч російських воєнних злочинців – в YouControl". "Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого", сформований Офісом генерального прокурора України та містить детальну інформацію про понад 660 осіб, переважно з рф, розподілених на 6 категорій, а саме міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, розпалювачі війни та пропагандисти кремля. Особи у списку є підозрюваними у кримінальних правопорушеннях проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, злочинах проти основ національної безпеки України; порушенні законів та звичаїв війни; плануванні, підготовці, розв'язування та веденні агресивної війни; пропаганди війни; посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України тощо. Офіс генерального прокурора України створив цей список як інструмент для роботи правоохоронних органів та спеціалістів у сфері фінансового моніторингу. Для кого важливе це оновлення Як зазначається, перевірка контрагента щодо причетності до легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму) є заходом належної перевірки контрагента під час процедур due diligence та комплаєнс. Це особливо актуально під час війни та застосування міжнародних санкцій. Новий блок перевірки допомагає кожному бізнесу запобігати підозр у фінансуванні тероризму та не потрапити під санкції при веденні фінансових операцій. А на загальному рівні – підсилює боротьбу з фінансуванням тероризму та злочинною діяльністю, сприяє створенню безпечнішого бізнес-середовища та захисту від воєнної агресії рф. Де та які саме дані про підозрюваних можна побачити у YouControl Перевірка за списком підозрюваних магістральної справи "24 лютого" містить такі дані: категорія (міністри, депутати, військове командування, посадовці, пропагандисти, керівники правоохоронних підприємств); В YouControl зазначили, що інформація зі списку відображається у блоці перевірки фізичних осіб. Щоб перевірити фізичну особу, вкажіть її ПІБ у верхньому пошуковому рядку на головній сторінці та натисніть кнопку "Перевірити особу".
"Посилання біля ПІБ веде на джерело даних, а саме на Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого". Також ви бачите червону позначку про найвищий рівень ризику. Ці дані, разом з іншими джерелами інформації в системі YouControl, враховують понад 95% всіх джерел, визначених типологічним дослідженням "Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації". Все це покращує захист бізнесу та підвищує ефективність комплаєнс-перевірок клієнтів та фінмоніторингу. Також це буде особливо корисним професіоналам сфери правопорядку та розшуку", – вказали в YouControl.