Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом особам, що повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Продавали одяг в Інтернеті та не сплатили 7 млн грн податків: БЕБ викрило групу осіб".
"Один із них після вручення повідомлення не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук. За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, було встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року НБУ прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.