Національний банк України запровадив новий спосіб здійснення безвиїзного нагляду – поглиблений аналіз. Про це повідомила пресслужба НБУ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "НБУ здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту закупівель".
Зокрема, аналіз передбачає проведення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних із метою виявлення наявності / відсутності факту здійснення об’єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг, або послуг, які мають ознаки фінансової послуги, обмеженої платіжної послуги без авторизації.
НБУ також визначив перелік рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення поглибленого аналізу. Порядок проведення поглибленого аналізу передбачений змінами до:
- Положення про здійснення НБУ безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 5 травня 2023 року № 60;
- Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162.
Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 6 серпня 2024 року № 99, яка набирає чинності з 7 серпня 2024 року.