07 грудня 2020, 17:40

З 1 грудня банки почали використовувати "Дію" для ідентифікації клієнтів

Головне управління ДПС у м. Києв

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з 01 грудня 2020 року набрала чинності постанова Національного банку України від 23 листопада 2020 року № 148 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні". 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Що робити, якщо споживачу не видано фіскальний чек?".

Так, постановою № 148 внесено зміни до  Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103, зокрема:

- під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника, банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія" (у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Нацбанку з питань здійснення банками фінансового моніторингу);

- спрощується процедура приймання банками на дослідження сумнівних, щодо справжності та платіжності, банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контакту інформацію (номер телефона та/або електронну адресу);

- на інкасаторські компанії поширено окремі вимоги, які раніше стосувалися тільки банків. Йдеться про необхідність вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Нацбанку, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати