— Які основні зміни в підходах до боротьби з White-Collar Crime були помітні цього року?
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
— У 2024 році спостерігається активізація антикорупційних розслідувань, зокрема через збільшення справ НАБУ та САП проти посадовців. Значну роль відіграє впровадження цифрових технологій, таких як аналіз великих даних, автоматизовані системи збору доказів і електронний аудит. Ухвалення законопроєкту №11340 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості» стимулювало використання угод зі слідством, що сприяє добровільному співробітництву підозрюваних із правоохоронними органами. Проте ефективність роботи Бюро економічної безпеки залишається обмеженою через відсутність чіткої стратегії та координації між органами.
— Як зміни в законодавстві або в судовій практиці вплинули на розслідування та вирішення справ у галузі White-Collar Crime?
— Законопроєкт №11340 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості» сприяє підвищенню прозорості та оперативності розслідувань. Судова практика активно використовує механізм угод про визнання винуватості, що знижує витрати на судові процеси. Однак посилення ролі цифрових доказів вимагає адаптації судів до нових стандартів їх оцінки. Варто зазначити, що повна імплементація змін потребує навчання слідчих і суддів у сфері цифрових технологій.
Нові підходи в розслідуваннях
— Як змінився підхід правоохоронних органів до розслідування справ White-Collar Crime, зокрема у зв’язку з новими технологіями та методами збору доказів?
— Правоохоронні органи впроваджують сучасні технології, такі як аналіз блокчейну, автоматизація обробки великих обсягів даних і цифрові інструменти відстеження фінансових потоків. Залучення ІТ-фахівців і використання штучного інтелекту допомагає прогнозувати фінансові схеми. Водночас для ефективного застосування цих технологій необхідне активне навчання персоналу.
— Як правоохоронці борються з новими схемами White-Collar Crime, такими як криптовалюти, фінансові махінації через міжнародні транзакції?
— Для боротьби з фінансовими махінаціями використовуються спеціалізовані групи, які аналізують транзакції в блокчейні, а також співпраця із закордонними фінансовими установами для блокування підозрілих активів та операцій по них. Розробляються нові нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання обігу криптовалюти і посилення відповідальності за протиправні махінації. Попри це, ефективність міжнародного співробітництва залежить від швидкості реагування та доступу до баз даних.
Захист у справах White-Collar Crime
— Які специфічні стратегії захисту використовуються для бізнесменів і топменеджерів у справах White-Collar Crime?
— Стратегії захисту включають виявлення процедурних помилок у розслідуванні, доведення тиску або провокацій з боку правоохоронних органів і залучення експертів у фінансових питаннях для спростування звинувачень. Додатково використовуються медійні стратегії для формування суспільної підтримки клієнтів.
— Як змінився підхід до захисту у справах про відмивання коштів і шахрайство на фінансових ринках?
— Захист базується на доведенні законності джерел коштів. Юридичні радники активно використовують міжнародні стандарти AML як аргумент для захисту. Фінансові експертизи, які підтверджують або спростовують законність транзакцій, стали вирішальним доказовим інструментом у таких справах.
Основні проблеми та виклики
— Які основні проблеми виникають при захисті осіб, звинувачених у White-Collar Crime, і як ці виклики змінюються з року в рік?
— Серед основних проблем — складність доведення відсутності умислу, громадський тиск на правоохоронні органи і суддів, а також технологічні виклики через нові методи збору доказів. Захист потребує активного залучення фінансових і технічних експертів для аналізу доказової бази.
— Як юридичні радники мають адаптувати свою стратегію, щоб ефективно захищати клієнтів у справах про корпоративні та фінансові злочини?
— Юридичні радники мають зосередитися на вивченні цифрових технологій, аналітичних інструментів і нових підходів до розслідувань. Використання проактивних стратегій і залучення незалежних експертів допомагає забезпечити ефективний захист клієнтів.