Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Що змінює Закон?
- продовжує на 9 місяців термін надання інформації про кінцевого бенефіціарного власника;
- визначає, що інформація про кінцевого бенефіціара не подається, якщо засновниками юрособи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками;
- виключає необхідність двічі подавати нотаріально засвідчені копії документів кінцевого бенефіціара.
Для чого його прийняли
Запропоновані зміни пов’язані з великою кількістю юридичних осіб, які мають подати держреєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також у зв’язку із коротким строком виконання запровадженого обов’язку, що призводить до суттєвого збільшення навантаження на державних реєстраторів.
Проєкт Закону зареєстровано за №5807.