Парламент посилив захист фінансової системи України від дій рф, як держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Народні депутати прийняли в цілому законопроєкт № 8008.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Ухвалено зміни до закону про мобілізацію"
За законом до керівництва та управління суб’єктами первинного фінмоніторингу в Україні (банки, фінустанови, страхові брокери, кредитні спілки тощо) не допускаються особи, які є громадянами росії.
До такої роботи не допускаються також особи, які мають судимість за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Окрім цього, законом розширено перелік осіб та фінансових операцій, де фігурують клієнти, підсанкційні особи, зв'язки і кошти з рф, які підлягають посиленому фінансовому моніторингу та відносяться до високоризикованих.
Такі зміни були внесені до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".