Як НАБУ проводить розслідування? Чи варто хвилюватися, коли приходить запит від НАБУ? Де обвинувальні вироки? Чому ламають двері під час обшуків? У всіх, у кого були питання щодо роботи НАБУ, була чудова можливість поставити їх під час лекції Івана Смілого, старшого детектива - керівника відділу детективів НАБУ, у Правничій школі ЕВА-Астерс 22 жовтня 2019 р.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
НАБУ - відносно новий орган в правоохоронній системі, що розпочав здійснювати досудове розслідування в грудні 2015 р. Раніше боротьбою з корупцією на рівні топ-чиновників займалися в основному слідчі Генеральної прокуратури України, ГУ БКОЗ СБ України та підрозділи МВС, але, як запевняє пан Смілий, НАБУ працює іншими методами. Метою їхньої діяльності є очищення влади від корупції. «Куди не глянь - на тендери і т.д. - можна побачити як час від часу хтось на чомусь так чи інакше заробляє», - зазначив він.
Цікавим є наявність незалежного цивільного органу, який було створено для контролю за діяльністю НАБУ, а саме Ради громадського контролю при НАБУ, яка, за словами детектива, одна з найбільш прогресивних рад.
Іншим незвичним суб’єктом є детектив. Це нова для України посада, яка поєднує функції оперативного працівника та слідчого. В класичному розумінні слідчі здійснюють досудове розслідування в межах КПК, натомість, за словами детектива Бюро, оперативні працівники - це «вільні майстри», які шукають первинну інформацію, спілкуючись з людьми, аналізуючи відомості з відкритих джерел, та здійснюючи діяльність відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність».
Також у новому правоохоронному органі створено унікальний підрозділ - це Управління аналітики і обробки інформації. «На моє переконання – це мозок НАБУ. Вони мають доступ до майже всіх баз і реєстрів України та можуть встановити зв’язки компаній та осіб», - розповів Іван.
НАБУ складається з центрального управління в місті Києві і трьох територіальних - в Одесі, Харкові та Львові. Всього в НАБУ працює 700 чоловік, з них 247 детективів.
Також є Управління спеціальних операцій (УСО) - ті, кого бояться найбільше, коли НАБУ приходить на обшук.
Що розслідують детективи НАБУ?
Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування службових злочинів, а також злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди (хабаря), якщо наявна хоча б одна з таких умов:
- злочин вчинено державним службовцем, посада якого належить до категорії «А», та іншими особами, передбаченими у п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України;
- розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину. Це, приблизно, при завданні збитків біля 1 млн грн та отриманні неправомірної вигоди понад 30 тис. дол. США.
Наприклад, як пояснює детектив, заступники міністрів - це категорія А, а от керівник обласного Геокадастру - вже ні. Але якщо такі особи вимагають неправомірну вигоду (хабар), більше ніж приблизно 30 тис. дол. США, то це – підслідність НАБУ.
Суб’єктами, які підслідні Національному бюро, також є екс-президент, судді, народні депутати, Прем’єр-міністр та інші високопосадовці (п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України).
До чого тут приватні компанії?
Якщо особа-підприємець брала участь у вчиненні злочину, і збитки для держави складають більше 1 млн грн, такий злочин може бути підслідний НАБУ, і така особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності.
Його дії, для прикладу, можуть бути кваліфіковані як організатора чи пособника у розтраті державних коштів чи зловживанні службовим становищем. Водночас часто компанії, які знають, що кошти отримані незаконним шляхом, отримують їх на свої рахунки і перераховують далі. Такі дії можуть бути кваліфіковані як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, злочин передбачений ст. 209 КК України. Керівники та працівники таких компаній можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. «Але необхідно довести, що особа знала, що ці кошти отримані злочинним шляхом, оскільки, якщо їй про це не було відомо, то відсутній умисел на вчинення злочину», - розповів детектив НАБУ.
Чому немає судових рішень?
Станом на 30.09.2019 р. 752 провадження перебуває у роботі НАБУ, вручено 134 повідомлення про підозру, 398 обвинувачуваних актів скеровано до суду. Спікер наголосив, що НАБУ проводить лише досудове розслідування, а вироки у кримінальних провадженнях виносить суд. При цьому, сьогодні судді обережно ставляться до прийняття подібних рішень.
«Наприклад, ми з прокурором САП ще у липні 2016 р. скерували провадження до суду. З того часу було всього два засідання: одне – підготовче, на другому був допит одного свідка. І все. Суд постійно переносить розгляд цього провадження», - розповів пан Іван. Разом з цим він зазначив, що з появою ВАКС (Вищий антикорупційний суд, - прим. ред.) працювати стало легше і детективи покладають на нього великі надії.
Запит - це не страшно
У своїй роботі НАБУ потребує певної інформації, і вона необов’язково може бути пов’язана з компанією, до якої надходить запит. Це може бути отримання інформації, необхідної для проведення товарознавчої експертизи. Наприклад, є компанія, яка робить певну продукцію. Водночас з’являється інша компанія - «одноденка», - яка починає продавати ту ж саму продукцію з тими ж характеристиками, але за значно завищеною ціною. Для цього НАБУ робить запити, щоб дізнатися, за якою ціною цей товар продавався на ринку.
Також НАБУ може звертатися з запитами з метою перевірки інформації в ході розгляду звернень чи скарг про, нібито, поставку товарів за завищеними цінами для державних установ та підприємств.
Як реагувати компанії на такі запити?
Є випадки, коли компанія відмовляє в наданні інформації. «Якщо ви впевнені в тому, що ваша компанія ні до чого не причетна і не вчиняла кримінальних правопорушень, то краще надати цю інформацію, щоб ми одразу спростували ці доводи і факти. У своїх запитах ми залишаємо контакти, щоб мати змогу пояснити, чому надійшов цей запит», - наголосив детектив.
Також він звернув увагу, що НАБУ, перед тим як надсилати запит, оцінює, чи дійсно ця компанія могла бути причетна до скоєння злочину. Якщо здійснюється досудове розслідування і є розуміння, що компанія поставила товари за завищеною ціною, про що керівник знав, і є достатні підстави вважати що необхідна первинна документація (яка буде доказом у кримінальному провадженні) може бути знищена, то детективи НАБУ приходять відразу з обшуком. В іншому випадку детективи НАБУ звертаються з запитами про надання інформації та отримують ухвали про надання тимчасового доступу у слідчого судді.
Коли варто викликати адвоката?
Коли проводиться обшук, незалежно від його стадії, на місце проведення слідчої дії детективи зобов’язані допустити захисника чи адвоката. Навіть коли у компанії є внутрішній юрист, він не кожного дня має справу з обшуками, тому, за словами пана Смілого, доречно залучати адвоката для надання якісної правової допомоги.