Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонений в Україні.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "ВАКС задовольнив позовну заяву Мін’юсту про застосування санкції до ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП": деталі"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило 32-річного жителя Одещини, який без відповідної ліцензії та всупереч санкціям, протягом року обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники. Для обміну чоловік використовував банківські картки підконтрольних осіб та картки банків країни-агресора.
Для розширення своєї клієнтської бази розміщував відео-звіти та інструкції щодо конвертації електронних грошей в YouTube та Telegram.
У результаті обшуків співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM картки, гроші, отримані в результаті незаконної діяльності.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 200 Кримінального Кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.