Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру фігуранту кримінального провадження за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України). Матеріали справи направлені в суд.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "СБУ затримала "крота" фсб, який влаштувався до Запорізької ОВА"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими фізичними особами займався переказами електронних грошей через заборонені в Україні російські платіжні системи, що включені до санкційного списку, та обмінював їх і криптовалюти у готівку без відповідних дозволів Нацбанку.
Для цього була налагоджена робота підпільних пунктів обміну та онлайн-обмінників, через які проводили транзакції з обміну криптовалют, електронних грошей "Webmoney", російського рубля.
Всі обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. У такий спосіб відбувалась легалізація віртуальних активів, зокрема й в інтересах спецслужб країни-агресора.
Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.