Результати пошуку По тегу "фінансування тероризму" знайдено 10 результатів

• ДБР повідомило про підозру співвласникам ливарного заводу в Макіївці за фінансування "днр"

  21 лютого 2024 р., 16:42

  Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру двом співвласникам ливарного заводу в Макіївці Донецької області та двом працівницям заводу за фактом фінансування т…
• 31 січня МС ООН оголосить рішення по суті про застосування двох конвенцій у справі України проти рф

  25 січня 2024 р., 18:50

  У середу, 31 січня 2024 р., Міжнародний суд ООН винесе своє рішення по суті у справі про застосування двох конвенцій у справі "Україна проти рф".
• Засновника мережі ломбардів судитимуть за фінансування тероризму

  30 червня 2023 р., 18:29

  За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України - засновн…
• Мінфін закликає визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування ПВК “Вагнер” з держбюджету

  29 червня 2023 р., 12:17

  Міністерство фінансів України закликає міжнародну спільноту визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути спри…
• Швейцарія переглядає систему звітування про фінансування тероризму

  01 лютого 2020 р., 11:28

  Влада Швейцарії переглядає системи звітності про підозрілі операції, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що застосовувалися у країні впродовж 21 ро…
• Мін'юст оприлюднив порядок та утворив комісію з питань протидії відмиванню злочинних коштів та фінансування тероризму

  11 червня 2015 р., 17:11

  Міністерство юстиції України оприлюднило на офіційному сайті Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протид…
• СБУ повернула вилучені в київському офісі UniCredit Bank документи

  28 травня 2015 р., 13:16

  Головне управління СБУ повернуло документи, видлучені в ході обшуку у UniCredit Bank згідно з рішенням Печерського райсуду міста Києва з розслідування кримінальної справи…
• Топ-менеджерів Ахметова допитує СБУ

  07 травня 2015 р., 12:22

  Служба безпеки України проводить допити вищого керівництва однієї з компаній Рината Ахметова у справі про шахтарські мітинги у столиці
• ГПУ розслідує причетність Ахметова до фінансування тероризму

  06 травня 2015 р., 10:12

  Генеральна прокуратура України проводить розслідування щодо можливої причетності українського бізнесмена Ріната Ахметова до фінансування терористів на Донбасі
• РЄ закликає Ізраїль поширити режим протидії відмиванню грошей на юристів

  06 січня 2014 р., 13:11

  В опублікованій сьогодні доповіді Комітет Ради Європи МАНІВЕЛ закликає Ізраїль вдосконалити заходи протидії відмиванню грошей, поширивши їх на такі, наприклад, підприємст…