Нещодавно екс-партнера двох відомих і великих американських юрфірм - Hunton & Williams і Willkie Farr & Gallagher - Кейла Равело (Keila Ravelo) позбавили статусу адвоката та, відповідно, виключили з Асоціації адвокатів штату Нью-Йорк.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
У листопаді минулого року Равело в федеральному суді визнала себе винною у шахрайстві з використанням електронних засобів та ухиленні від податків і в даний час очікує винесення вироку (власне, адвокатського статусу вона була позбавлена автоматично - у зв'язку з визнанням провини в скоєнні умисного злочину).
Почалося все з того, що в 2014 р. вона була заарештована разом зі своїм чоловіком і звинувачена в розкраданні $7,8 млн у зазначених юридичних фірм та одного зі своїх клієнтів - компанії Mastercard.
Історія цієї справи така. Кейла Равело народилася в робітничій сім'ї на одному з островів Карибського басейну. У 1992 р. закінчила правничу школу престижного Колумбійського університету і отримала статус адвоката в штаті Нью-Йорк. У 1990-х рр., будучи юристом в одній з нью-йоркських фірм, разом з колегами представляла засудженого наркодилера Мелвіна Феліза в судовому процесі проти Управління боротьби з наркотиками: позивач стверджував, що співробітники цього відомства його били. Через деякий час Равело та Феліз одружилися.
У 2005-2010 рр. Кейла Равело була партнером фірми Hunton & Williams, а у 2010-2014 рр. - партнером Willkie Farr & Galagher. В обох фірмах одним з її клієнтів була знаменита корпорація Mastercard, яку адвокат представляла в судових процесах.
Далі починається найцікавіше: у 2008 та 2011 рр. відповідно з ініціативи Равело та її чоловіка були створені дві компанії, які нібито займалися наданням послуг, пов'язаних із забезпеченням інформаційної та іншої технічної підтримки участі в судових процесах (litigation support companies). Обидві компанії фактично контролювалися подружжям Равело та Феліза.
За допомогою Равело перша компанія уклала договори з Hunton & Williams і Willkie Farr & Galagher, а друга - з Willkie Farr - в обох випадках, наскільки зрозуміло з опублікованих матеріалів справи, нібито для надання консультаційної підтримки в судових справах для компанії Mastercard.
Взагалі інформаційна та інша технічна підтримка - річ дуже важлива і потрібна в судових процесах. На американському ринку є багато гідних компаній, що надають юрфірмам і їх клієнтам цінні послуги в цій сфері. Однак в даному випадку нюанс був у тому, що компанії Феліза-Равело ніяких послуг ні юрфірмам, в яких працювала Равело, ні її клієнту Mastercard, фактично не надавали. Зате гроші за нібито надані послуги з фіктивними рахунками отримували регулярно і дозволи на оплату цих рахунків в переважній більшості випадків надавалися від імені юрфірм самою Кайлою Равело (як партнером).
Далі витрати на оплату цих рахунків відшкодовувалися фірмам компанією Mastercard як «консультаційні витрати». Всього компанії Феліза-Равело отримали таким чином близько $7,8 млн. При цьому значну частину цієї суми компанії одержувачі переводили на особистий спільний банківський рахунок подружжя Равело та Феліза в одному з банків в штаті Нью-Джерсі, що істотно полегшило роботу слідства.
Судячи з опублікованих матеріалів, махінації Равело були виявлені в ході розслідування діяльності її чоловіка, який після звільнення з в‘язниці продовжував торгувати наркотиками (зокрема, в 2015 р. Феліз визнав вину в спробі продати 20 кг кокаїну за попередньою змовою з двома співучасниками). Коли через чоловіка вийшли на дружину, яка тоді працювала в Willkie Farr & Galagher, слідчі домоглися через суд арешту її електронного листування, включаючи службову пошту.
Аналіз кореспонденції показав, що жінка не тільки крала у фірми і клієнта через фіктивні компанії, а й без дозволу клієнтів таємно листувалася з процесуальними опонентами, зокрема з адвокатом Гері Фрідманом, який представляв численні магазини роздрібної торгівлі в їх позовах проти Mastercard та інших емітентів кредитних карт. Варто зазначити, що Фрідман був одним з тих адвокатів, разом з яким Равело в 1990-і рр. представляла інтереси свого майбутнього чоловіка Феліза в його справі проти Управління боротьби з наркотиками.
Коли історія стала відома керівництву фірми Willkie Farr & Galagher, воно прийняло рішення оприлюднити факт секретного листування між опонентами, будучи стурбованим проблемою конфлікту інтересів. В результаті під загрозою зриву опинилася мирова угода на суму $5,7 млрд мііж рітейлерами і компаніями Mastercard і Visa, в досягненні укладення якої Равело брала активну участь. А в серпні 2015 р. федеральний суддя в Брукліні не затвердив схожу мирову угоду між рітейлерами і компанією American Express, пославшись при цьому на е-мейли на адресу Равело від Фрідмана, в двох з яких останній вказав «після прочитання спалити».
Тепер сторона обвинувачення клопоче про конфіскацію нерухомості та іншого майна Равело з числа предметів розкоші. До речі, легальні доходи Равело як партнера юрфірми були чималі - понад $2 млн на рік.
Кейла Равело не просто з гучним тріском «завершила» юридичну кар’єру, а ще й завдала відчутного удару репутації двох престижних американських юрфірм (одна з яких, Hunton & Williams, нещодавно стала частиною мега-фірми Hunton Andrews Kurth), які не зуміли встежити за шахрайкою, що обкрадала їх і клієнта.
За повідомленням The American Lawyer та The Paragraph Magazine.