05 травня 2023, 11:57

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до рф "Роллс-Ройси" та "Майбахи"

Пресслужба СБУ

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-класу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у росії і має там власний бізнес, повідомила в Telegram пресслужба СБУ.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ".

"Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today"– йдеться в повідомленні.

Так, було встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро. Для реалізації оборудки він купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури, а потім за підробленими документами переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти – до росії.

Крім того, чоловік подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.

Також за поданням СБУ було накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору схеми було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати