Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області припинили незаконну діяльність пов’язану з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Аналітики БЕБ упередили закупівлю на 11 млн грн у компанії, пов’язаної з рф"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Незаконні дії з обміну російських рублів в українську гривню та навпаки особа здійснювала на території Одеської та Дніпропетровської областей з квітня 2022 року. Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм каналах, використовував заборонену в Україні платіжну систему. Обмінювати шахраї пропонували будь-яку суму.
Детективи в ході проведених обшуків виявили та вилучили цінності на загальну суму понад 670 тис. грн. Це грошові кошти, декілька мобільних телефонів, ноутбук, sim-картки, 7 банківських карток та комп’ютер. На вилучено майно накладено арешт.
Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (здійснення незаконних дій пов’язаної з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України). Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи територіального управління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу кіберпідрозділу Головного управління СБУ в Одеській області, Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.