Національний банк України підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Його реалізація дозволить НБУ зосередити більше уваги на адекватності механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у фінансових установах та припинити функції розслідування.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Такий підхід передбачено у Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 05.12.2018 р. (далі - Меморандум).
Читайте також: "Нацбанк спростив процедуру перевірок з питань інформаційної безпеки".
"Важливо відзначити, що припинення функцій розслідування, про які йдеться у Меморандумі, не слід ототожнювати із припинення Нацбанком наглядових функцій у сфері фінансового моніторингу", - зазначає перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова.
За її словами, НБУ й надалі в межах законодавчо визначених повноважень здійснюватиме аналіз ефективності системи управління ризиками банку, а також визначатиме відповідність заходів, що здійснюються банком для обмеження (зменшення) ризиків під час своєї діяльності. "Це робиться з метою не допустити використання банківських послуг для легалізації "брудних" коштів та забезпечити адекватність механізмів фінансового моніторингу, включно із заходами з вивчення банківських та клієнтських операцій", - зазначила пані Рожкова.
З цією метою проект дорожньої карти передбачає перелік заходів, які дозволять:
- підвищити ефективність роботи банківського сектору та НБУ у сфері запобігання (протидії) легалізації "брудних" коштів і фінансуванню тероризму;
- покращити ефективність кооперації між НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами;
- підвищити рівень обізнаності банківського сектору щодо завдань та вимог, які стоять перед фінустановами у сфері протидії та запобігання відмиванню "брудних" коштів і фінансуванню тероризму;
- переглянути внутрішні документи та процедури Нацбанку після прийняття нового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для приведення їх у відповідність із зміненим законом, зокрема, у частині посилення нагляду та підвищення уваги до ризиків відмивання "брудних" коштів/фінансування тероризму.
Читайте також: "Держбанкам потрібно підвищити операційну ефективність, - НБУ".
Водночас, за словами директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, на Нацбанк не покладено функцію розслідування злочинів у сфері фінансового моніторингу, так само як і будь-яких інших злочинів.
За інформацією Вісника ДФСУ.