Національний банк України відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью (Mikalai Mikalaevich Varabei) в погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк".
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Нацбанк оприлюднив ліцензійні умови для небанківських фінустанов".
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Таке рішення 24 грудня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку.
Вищезазначене рішення прийняте в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції). Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування.
Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Наразі контролером АТ "БТА Банк" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.
Нагадаємо, заступники Голови Нацбанку позиваються до Ради НБУ.