07 липня 2020, 10:03

ЄС запроваджує суворіші правила для протидії відмиванню коштів

Палата аудиторів і бухгалтерів України

Європейський Союз (ЄС) посилює режим протидії відмиванню коштів. Європейська Комісія затвердила новий план дій щодо виконання чинних правил та розробила єдину книгу правил ЄС.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "PCAOB розповіла про особливості аудиту криптоактивів".

Про це повідомляє Палата аудиторів і бухгалтерів України.

Крім цього, Європейська комісія вкотре акцентувала увагу на особливостях нагляду на національному рівні та на рівні ЄС, механізмах підтримки і співробітництва підрозділів фінансової розвідки та питаннях поліпшення обміну та використання інформації.

План дій має бути реалізований впродовж наступного року. Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс сказав: "Ми також посилюємо глобальну роль ЄС у частині формування міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму".

Нагадаємо, СОТ занепокоєна ситуацією з експортними обмеженнями.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати