Європейський Союз (ЄС) посилює режим протидії відмиванню коштів. Європейська Комісія затвердила новий план дій щодо виконання чинних правил та розробила єдину книгу правил ЄС.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "PCAOB розповіла про особливості аудиту криптоактивів".
Про це повідомляє Палата аудиторів і бухгалтерів України.
Крім цього, Європейська комісія вкотре акцентувала увагу на особливостях нагляду на національному рівні та на рівні ЄС, механізмах підтримки і співробітництва підрозділів фінансової розвідки та питаннях поліпшення обміну та використання інформації.
План дій має бути реалізований впродовж наступного року. Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс сказав: "Ми також посилюємо глобальну роль ЄС у частині формування міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму".
Нагадаємо, СОТ занепокоєна ситуацією з експортними обмеженнями.