Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо власника мережі ломбардів у Донецьку, який продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомила пресслужба ДБР.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "ДБР затримало військовослужбовця з Херсона, який працював на загарбників".
Було встановлено, що після вторгнення росії до України власник мережі ломбардів переїхав до Києва, але своє підприємство вирішив не закривати.
"Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф. Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але "поповнювала касу" так званого "казначейства днр", – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації. Власник ломбардів був затриманий у Києві у грудні 2022 року. Чоловіка обвинувачують у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-и років із конфіскацією майна.
Також у межах досудового розслідування були встановлені ще троє осіб, які були причетні до протиправної схеми. Наразі цим особам заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).