З початку року державі повернули понад 156 млн грн завдяки спільній роботі ДПС та правоохоронців у боротьбі з ухиленням від податків і відмиванням коштів. Про це повідомили в Податковій.
Читайте також: «Опендатабот: Податкова закрила важливі відкриті дані без прозорої процедури»
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі», – сказала вона.
Що було здійснено ДПС?
- 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
- понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70 % виявлені ознаки злочинів за ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);
- правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.
Найпоширеніші схеми, які виявили фахівці ДПС:
-
Переведення прибутку на спрощену систему: компанії частину доходів оформлюють на ФОПів або підприємства зі спрощеною системою оподаткування, перевищуючи допустимі ліміти. Це дозволяє зменшити податкові зобов’язання та уникнути сплати податків. Завдяки роботі з правоохоронцями вже відшкодовано 32,3 млн грн.
-
Фіктивні господарські операції: виведення коштів через неіснуючі угоди, часто з використанням фіктивних фірм. За результатами розслідувань повернуто 40,1 млн грн.
-
Подання недостовірної звітності: маніпуляції з податковими даними. Це дало змогу відшкодувати понад 16 млн грн.
-
Отримання бюджетних коштів без податкових накладних: деякі компанії не реєструють податкові накладні і не відображають операції у звітності, але при цьому отримують бюджетні кошти.
У ДПС зазначають, що в межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.