Результати пошуку По тегу "відмивання" знайдено 7 результатів

• Боротьба з легалізацією незаконних доходів: з початку року повернуто до бюджету понад 156 мільйонів гривень

  11 липня 2025 р., 14:22

  З початку року державі повернули понад 156 млн грн завдяки спільній роботі ДПС та правоохоронців у боротьбі з ухиленням від податків і відмиванням коштів.
• Справу екскерівника «Укрспецекспорту» за відмивання $46 млн направлено до суду

  09 липня 2025 р., 17:11

  САП передала до суду справу екскерівника держкомпанії, що здійснювала військовий експорт та імпорт.
• Фінмоніторинг по-новому

  07 травня 2020 р., 19:14

  28 квітня 2020 року почали діяти нові правила боротьби з відмиванням доходів
• Швейцарія переглядає систему звітування про фінансування тероризму

  01 лютого 2020 р., 11:28

  Влада Швейцарії переглядає системи звітності про підозрілі операції, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що застосовувалися у країні впродовж 21 ро…
• Попереднє керівництво «Укрспирту» розтратило у 2014 р. понад 200 млн грн державних коштів - ДФС

  23 червня 2015 р., 12:26

  Перший заступника Голови ДФС Сергій Білан та в.о. директора ДП «Укрспирт» Роман Іванюк на спільній прес-конференції розповіли про попередні результати перевірки державног…
• Мін'юст оприлюднив порядок та утворив комісію з питань протидії відмиванню злочинних коштів та фінансування тероризму

  11 червня 2015 р., 17:11

  Міністерство юстиції України оприлюднило на офіційному сайті Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протид…
• РЄ закликає Ізраїль поширити режим протидії відмиванню грошей на юристів

  06 січня 2014 р., 13:11

  В опублікованій сьогодні доповіді Комітет Ради Європи МАНІВЕЛ закликає Ізраїль вдосконалити заходи протидії відмиванню грошей, поширивши їх на такі, наприклад, підприємст…