Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "БЕБ повідомило про підозру директору товариства в ухиленні від сплати понад 104 млн грн податків".
"Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі. За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами – 767 млн грн", – ідеться в повідомленні.
За підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій із ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн. Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.
"За попередньою інформацією, "король обналу" координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном. Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – вказали в БЕБ.
Досудове розслідування триває.