Результати пошуку По тегу "відмивання грошей" знайдено 7 результатів

• Штрафи і відповідальність за переслідування працівників, які повідомили про відмивання грошей: законопроєкт

  29 квітня 2025 р., 16:49

  29 квітня 2025 року Уряд погодив законопроєкт, який запроваджує штрафи та кримінальну відповідальність за переслідування працівників, які повідомляють про відмивання грош…
• Суд продовжить розгляд справи заводу Коломойського про відмивання грошей у США

  13 грудня 2023 р., 14:52

  14 грудня 2023 року Північний апеляційний господарський суд розгляне позов Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку. У цій справі підприємство, пов’язане з …
• Посадовців столичного банку викрили на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино

  08 березня 2023 р., 18:40

  Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного …
• FATF оголосила про призупинення членства рф в організації

  24 лютого 2023 р., 19:13

  Рівно через рік після неспровокованого вторгнення росії в Україну, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) оголосила пр…
• Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку на пленарному засіданні у Парижі

  15 лютого 2023 р., 17:12

  Міністерство фінансів України закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) виключити росію зі списку країн-членів F…
• Австралійський мільярдер судиться з Facebook за використання його зображення у шахрайській рекламі

  04 лютого 2022 р., 19:06

  Австралійський мільярдер порушив кримінальну справу проти Facebook, стверджуючи, що компанія не змогла запобігти шахрайській рекламі, яка використовувала його зображення
• Швейцарія переглядає систему звітування про фінансування тероризму

  01 лютого 2020 р., 11:28

  Влада Швейцарії переглядає системи звітності про підозрілі операції, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що застосовувалися у країні впродовж 21 ро…