Злочини у сфері економіки та бізнесу (WCC) мають низку специфічних особливостей: це складні фінансові злочини, що часто пов'язані з великою кількістю документів, спеціалізованих знань і великими обсягами матеріалів, що потребують детального вивчення. Вони можуть включати шахрайство, корупцію, ухилення від сплати податків тощо.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Такі злочини вимагають особливого підходу до досудового розслідування, оскільки тривалість ознайомлення сторони захисту з матеріалами може впливати на ефективність захисту прав обвинуваченого. Водночас необхідно враховувати, що великі обсяги матеріалів і складність справ можуть потребувати обтяження строків ознайомлення, що є важливим для гарантування правосуддя, але й створює певні виклики для правозахисників.
Інститут щодо обмеження строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування: важливість для сторони захисту
Інститут обмеження строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування має важливе значення для забезпечення прав сторони захисту у справах про злочини у сфері економіки та бізнесу (WCC). Такі злочини часто включають великі обсяги матеріалів — фінансові документи, звіти, договори, бухгалтерські записи та інші спеціалізовані документи — стороні захисту необхідно більше часу для їх детального вивчення та аналізу.
Гарантування ефективного захисту у таких складних справах, як WCC, строк ознайомлення з матеріалами є критичним для підготовки захисту. Обтяження строків дає можливість глибше вивчити документи, звернутися до експертів та правильно побудувати стратегію захисту.
Складність матеріалів полягає в тому, що велика кількість документів, специфічні фінансові та юридичні аспекти вимагають додаткового часу для ознайомлення. Строки мають бути адекватними до обсягу та складності матеріалів.
У разі недостатньої кількості часу для ознайомлення захист має можливість звернутися до суду з клопотанням про продовження строку. Суд враховує обсяг та складність матеріалів, а також специфіку справи, що дозволяє прийняти обґрунтоване рішення, яке сприятиме ефективному здійсненню захисту.
У зв'язку з цими особливостями, для злочинів WCC потрібна детальніша перевірка доказів, що вимагає значних зусиль від правоохоронних органів. Крім цього, великі обсяги матеріалів та необхідність залучення експертів призводять до подовження строків ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.
Нормативно-правові основи: огляд відповідних нормативно-правових актів, що регулюють строки ознайомлення
Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
За змістом ч. 2, 3 ст. 290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, в тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.
Вказані законодавчі положення покликані гарантувати забезпечення змагальності процесу та сприяти реалізації конституційного права на захист особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.
Водночас ч. 10 ст. 290 КПК України передбачає, що сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
З наведеного вбачається, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження, в межах розумних строків, що відповідатиме завданням та принципам кримінального провадження. Такий підхід, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого — вимагає від неї відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, інших підозрюваних, потерпілих тощо) та суспільства в цілому (аналогічна правова позиція викладена у рішенні Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року (справа № 1-4/2012).
Судова практика: огляд новел у судовій практиці щодо строків ознайомлення
У 2022 році до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисників підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по справі №991/317/22 щодо продовження строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Вони вказували на великий обсяг матеріалів та складність справи, зокрема на наявність великої кількості аудіо- та відеофайлів, що унеможливлювало ознайомлення в установлені строки. Захисники просили продовжити строк до кінця 2022 року чи 2023 року, зазначаючи, що на ознайомлення було недостатньо часу, зокрема, через перерви на відпочинок і зайнятість в інших справах.
Однак детектив заперечив проти продовження строку, наголошуючи, що обсяг матеріалів був оцінений при встановленні строку ознайомлення, і додаткові матеріали не змінюють суті справи. Суд, розглянувши клопотання, відмовив у задоволенні прохання захисту. Суд зазначив, що захист вже мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами й що додаткові матеріали не є істотними для продовження строку.
Проте ухвалою від 28 січня 2025 року по справі №991/6396/24 ВАКС розглянув заяву захисника підозрюваного про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 31 липня 2024 року в справі № 991/6396/24 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. У результаті суд задовольнив заяву та встановив новий строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, у справі № 161/12522/18 (провадження 1-кп/991/132/19) Вищий антикорупційний суд 25 січня 2022 року розглянув клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Обвинувачений звернувся з проханням надати доступ до низки матеріалів досудового розслідування, щоб підтвердити законність джерела походження копії відеозапису з аудіо- та відеофіксацією негласних слідчих дій. Суд, розглянувши клопотання, дійшов висновку, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, аргументуючи, що деякі документи вже перебувають у матеріалах справи. Однак суд визнав доведеною необхідність доступу до запитуваних матеріалів, зазначивши, що це дозволить забезпечити рівні права сторін у справі та сприятиме змагальності судового процесу. Водночас суд частково задовольнив клопотання, надавши захисту тимчасовий доступ до деяких документів, із можливістю виготовлення їх копій, і визначив термін для виконання ухвали до 4 лютого 2022 року.
Отже, суд підтримав право захисту на доступ до важливих матеріалів, що сприяє справедливому та ефективному процесу досудового розслідування.
Порівняльна статистика ВАКС та судів загальної інстанції в питаннях щодо встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування
ВАКС:
2022 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення за заявою органів досудового розслідування: 48%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та детективу): 40%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 12%
2023 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення за заявою органів досудового розслідування: 52%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та детективу): 36%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 12%
2024 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення за заявою органів досудового розслідування: 56%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та детективу): 39%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 5%
Зміни у ВАКС:
- Обмежено строк: +8% (48% у 2022 до 56% у 2024).
- Відмовлено: -1% (40% у 2022 до 39% у 2024).
- Задоволено: -7% (12% у 2022 до 5% у 2024).
Загальні суди:
2022 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення за заявою органів досудового розслідування: 47%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та слідству): 31%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 22%
2023 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення заявою органів досудового розслідування: 48%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та слідству): 35%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 17%
2024 рік:
- Обмежено строк на ознайомлення заявою органів досудового розслідування: 52%
- Відмовлено у вставновлені/продовженні строку (захисту та слідству): 33%
- Задоволено у заяві захисту про продовження строку: 15%
Зміни у загальних судах:
- Обмежено строк: +5% (47% у 2022 до 52% у 2024).
- Відмовлено: -2% (35% у 2023 до 33% у 2024).
- Задоволено: -7% (22% у 2022 до 15% у 2024).
Висновки
Зростання частки обмежених строків:
- У ВАКС та загальних судах спостерігається тенденція до зростання кількості справ, де обмежено строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Це свідчить про можливу більшу увагу судів до таких заяв з боку органів досудового розслідування.
- У ВАКС це зростання відбулося на 8% (з 48% у 2022 до 56% у 2024), а в загальних судах — на 5% (з 47% у 2022 до 52% у 2024).
Зменшення частки відмов:
- Як у ВАКС, так і в загальних судах частка відмов у встановленні строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування зменшилася за останні роки. Це може вказувати на деяке послаблення позиції судів, які стали менш схильними відмовляти органам досудового розслідування в обмеженні строків.
- У ВАКС відсоток відмов знизився з 40% у 2022 до 39% у 2024, а в загальних судах — з 35% у 2023 до 33% у 2024.
Зниження частки задоволених заяв захисту:
- У ВАКС і загальних судах знизилась кількість задоволених заяв захисту про продовження строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Це може свідчити про зменшення надання переваги захисту у таких справах.
- У ВАКС частка задоволених заяв зменшилася з 12% у 2022 році до 5% у 2024 році, а в загальних судах — з 22% у 2022 році до 15% у 2024 році.
Загальна тенденція:
- У ВАКС частка обмежених строків на ознайомлення зросла, але відсоток задоволених заяв захисту значно зменшився, що може вказувати на більш жорстку позицію щодо продовження строків захисту.
- У загальних судах ситуація подібна: зростання кількості обмежених строків, але зменшення частки задоволених заяв захисту.
Висновки
За останні три роки змінилася практика встановлення строків для ознайомлення захисту з матеріалами досудового розслідування у справах WCC. Судова практика стала більш гнучкою, зважаючи на складність таких справ, що вимагають детального вивчення великих обсягів фінансових матеріалів. Новели в практиці, зокрема можливість перегляду строків, сприяють забезпеченню ефективного захисту прав обвинувачених.
Зміни в судовій практиці позитивно впливають на тривалість досудового розслідування, дозволяючи забезпечити більш точний підхід до визначення строків. Однак великі обсяги матеріалів та необхідність залучення експертів можуть призводити до затримок, що вимагає ретельного врахування судом всіх факторів. Захист має можливість звертатися до суду для продовження строку на ознайомлення в разі нововиявлених обставин.