Детективи Бюро економічної безпеки провели обшук в головному офісі холдингу, до складу якого входить понад 60 різноманітних субʼєктів господарювання. Обшук проводився в рамках розслідування кримінального провадження стосовно схеми ухилення від сплати податків.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Сімейний бізнес" із продажу контрафакту: БЕБ вилучило сигарет на понад 4 млн грн"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у Львові було проведено обшук за адресою розташування головного офісу групи компаній.
Обшук тривав 16 годин. Впродовж цього часу 25 детективів та 6 співробітників для оперативної підтримки відпрацювали понад 2000 кв м території, на якій розташований офіс, та саму будівлю, що має 5 поверхів та 7 окремих виходів.
Під час обшуку на місці знаходились адвокати, керівництво й співробітники офісу, а також охорона компанії, що мала при собі зброю.
За результатами обшуку детективи виявили та вилучили з дотриманням всіх норм чинного законодавства:
- 415 банківських карток, які належать співробітникам та найманим працівникам групи компаній
- реєстри для поповнення банківських рахунків, документи щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам
- готівку: різні валюти в грошовому еквіваленті близько 8 000 000 грн
В БЕБ наголошують, що саме здобуттям цих доказів й було обумовлено проведення обшуку.
Компʼютерна техніка з офісу не вилучалась, всі приміщення та сейфи були відкриті представниками підприємства добровільно, без застосування спецзасобів.
Наразі досудове розслідування триває. БЕБ інформуватиме про подальший перебіг справи.