Податкова зафіксувала за менш ніж місяць (з 1 по 20 березня 2024 року) 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році, вказали в Опендатабот.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "НАЗК роз'яснило, як повинні діяти урядовці та нардепи у разі конфлікту інтересів".
Як зазначається, в середньому за цей період на одну людину припадало 127 переказів, однак в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.
В Опендатабот нагадали, що з 1 березня 2025 року ДПС розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Новий інструмент (доступ до Системи обліку даних РРО) дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.
"Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО", – йдеться в повідомленні.