Національний банк України ухвалив рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі у ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 42307915) Манучарової Наталі Едуардівни та власника істотної участі у ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 39145297) Манучарова Андрія Івановича, а також ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" небездоганною.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Для прозорої відбудови необхідно усунути корупціогенні фактори: висновки НАЗК"
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства російської федерації, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній.
За результатами опрацювання інформації Національний банк отримав підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства російської федерації, зокрема і підтвердження від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня 2024 року. Рішення набирають чинності з дня їх прийняття.
Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.