Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконного виготовлення та реалізації технічного спирту та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "БЕБ викрило директора підприємства на Харківщині у спробі заволодіння 1,3 млн грн державних коштів".
Слідство встановило, що службові особи одного з товариств на території Київській області, починаючи з 2019 року, налагодили виробництво спирту етилового денатурованого в промислових масштабах. У подальшому, під виглядом етанолу як складника бензину та біоетанолу, його продавали іншим суб’єктам господарювання як на митній території України так і за її межами.
Як зазначається, з метою приховування незаконної діяльності службові особи вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Ймовірний розмір ухилення від сплати податків становить понад 1 млрд грн.
Детективи БЕБ провели слідчі дії на території складських, виробничих та адміністративних приміщень СГД. За результатами обшуків було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності підприємства з контрагентами, документи щодо руху та обліку продукції, а також майже 170 тонн рідини з характерним запахом спирту, яка зберігалася в резервуарах. Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 млн грн.
Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, а також призначені судові експертизи.