Результати пошуку По тегу "ідентифікація" знайдено 8 результатів

• Кабмін підтримав проведення ідентифікації у ДРАЦС

  16 вересня 2021 р., 12:38

  15 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято зміни до постанови КМУ № 1064 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного с…
• Корпоративна злочинність компаній: у Великобританії планують посилити відповідальність

  10 вересня 2021 р., 19:04

  Міністр юстиції Великобританії, лорд-канцлер Роберт Бакленд закликав до посилення законів проти компаній, які сприяють економічній злочинності, але при цьому зауважив, що…
• Перевірити авто стало ще легше: VIN-коди транспортних засобів відтепер відкриті

  06 липня 2021 р., 13:41

  Відомості про транспортні засоби та їхніх власників — найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули по…
• Організація роботи з публічними особами (PEP’s)

  26 квітня 2021 р., 12:38

  Politically exposed persons, яких в українських відповідниках називають політично значущими особами, публічними особами або ж публічними діячами, протягом останніх років …
• Як перевіряється інформація про ПЕП?

  26 квітня 2021 р., 12:11

  Згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження збр…
• Відносини на відстані: перший досвід використання віддаленої верифікації в Україні

  18 січня 2021 р., 17:24

  Довгоочікуване скасування вимоги особистої присутності клієнта під час здійснення процедури верифікації відбулося в квітні 2020 р. і стало гучною подією на ринку фінансов…
• Коньяк – французький? Вино – грузинське?

  22 січня 2013 р., 19:30

  Виникає відповідне питання – чи існують в України діючі законодавчі норми, які повинні врегульовувати та контролювати порядок маркування алкогольних напоїв саме географіч…
• Практика ведення бізнесу в Україні

  22 січня 2013 р., 18:51

  Як відомо, корпоративне право – підгалузь господарського права, сукупність юридичних норм, що регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підп…