Щонайменше протягом останніх двох десятиліть світова спільнота активно бореться з проблемою відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (ML). З 1990 р., тобто року прийняття першої директиви Європейського Союзу (ЄС) у сфері боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом (AML), і до сьогодні більшість країн світу перебувають у постійному процесі модернізації національного законодавства та розробляють нові власні механізми з метою перешкоджання незаконним та недобросовісним практикам у сфері ML.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Щоб читати далі, передплатіть доступ