15 компаній отримали позначку про непрозору структуру власності в Єдиному державному реєстрі. Про це повідомили в Опендатабот.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "У 2025 році припинили свою діяльність понад 100 тисяч підприємців".
Як зазначається, розкривати структуру власності мають небанківські компанії у підпорядкуванні Нацбанку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди. Наразі в компанії, аби отримати ліцензію для роботи від НБУ, має бути прозора структура власності.
В Опендатабот вказали, що, наприклад, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:
- немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
- циклічна власність — коли одна компаніяпідприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);
- використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;
- у компанії з’явився лідер без відома регулятора (НБУ);
- наявність номінальних власників — власники є лише «на папері».
Якщо в компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.
"Проте не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється НБУ. Так, у переліку з’явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес, тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись Нацбанку та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими. Це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій", — ідеться в повідомленні.