Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував із допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це повідомила в Telegram пресслужба СБУ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО: деталі".
Так, у чотирьох регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця "проходило" понад один мільйон доларів США. Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
"Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товарообмінні та фінансові операції з країною-агресором. Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах", – ідеться в повідомленні.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів було виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному з учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.