Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 3 квітня 2023 року призначено Анну Липську. Про це повідомила пресслужба НБУ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні".
Так, до сфери її відповідальності належатиме, зокрема:
- здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі – фінансовий моніторинг);
- здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотриманням валютного законодавства;
- забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері фінансового моніторингу;
- регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу;
- забезпечення реалізації та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.
Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", куратором якої є заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.