Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру відомому контрабандисту, який організував схему незаконного постачання сигарет з Ісламської Республіки Пакистан та їх розповсюдження на території України. Схема діяла впродовж двох років.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "На Херсонщині судитимуть військового рф за жорстоке поводження з цивільними"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Загалом під час досудового розслідування співробітники Теруправління провели понад 50 обшуків, у тому числі в Ренійському торговельному порту, складських приміщеннях, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем проживання фігурантів тощо.
Детективи вилучили понад 1 млн пачок сигарет, сигарети без упаковки, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого складає 120 млн грн.
Організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України, за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще 6 фігурантам провадження обрані застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.