Результати пошуку По тегу "відмивання доходів" знайдено 4 результатів

• Особливості кримінально-правової кваліфікації легалізації майна: коментар до ст. 209 КК України

  08 липня 2026 р., 13:34

  Вчергове звернутися до питання кваліфікації діянь за ст. 209 Кримінального кодексу України (далі — КК) мене підштовхнув вирок ВАКС від 23.06.2023 у справі № 991/6729/26, …
• НАБУ і САП передали до суду справу про відмивання 21 млн євро та 5,5 млн дол. хабаря ексглави ДФС

  05 травня 2025 р., 12:27

  НАБУ і САП скерували до суду справу щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними …
• PEP — це назавжди?

  27 квітня 2021 р., 10:41

  Поняття «політично значущі особи» та порядок роботи з ними в українському законодавстві визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до…
• "В Україні найбільший "злочинець" — "білий" бізнес"

  13 квітня 2021 р., 11:57

  Керуючий партнер ЮК AMBER, член правління Асоціації адвокатів України Семен ХАНІН в інтерв'ю «Юридичній Газеті» висловлює досить скептичне ставлення до фінансово-регулято…