Результати пошуку По тегу "відмивання доходів" знайдено 2 результатів

  • PEP — це назавжди?

    27 квітня 2021 р., 10:41

    Поняття «політично значущі особи» та порядок роботи з ними в українському законодавстві визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до…

  • "В Україні найбільший "злочинець" — "білий" бізнес"

    13 квітня 2021 р., 11:57

    Керуючий партнер ЮК AMBER, член правління Асоціації адвокатів України Семен ХАНІН в інтерв'ю «Юридичній Газеті» висловлює досить скептичне ставлення до фінансово-регулято…