Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб підконтрольних одеському бізнесмену.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Обмеження волі на 3 роки: суд виніс вирок шахраю, що обманом заволодів чужими коштами"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Раніше відносно нього Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила персональні санкції за контрабанду.
14 квітня 2021 року указом Президента було припинено його громадянство.
"Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України", - зазначають у БЕБ.
За результатами 6 обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.
За інформацією аналітиків орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній складають 127 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.