 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
За даними Опендатабот у 2024 році зареєстровано 323 кримінальні провадження про рейдерство. Це на 11% менше, ніж у 2023 році. Всього 28% справ дійшли до суду. 74% всіх кримінальних справ про рейдерство стосуються саме підробки документів.
Ситуація ускладнюється тим, що тривалий час значна територія України окупована й отримати інформацію про документи, пов’язані з тимчасово окупованими територіями, часто взагалі неможливо. Що робити, якщо компанія стала жертвою рейдерів? Боротися з цим важко, але можливо.
Швидкість і правильність дій впливають на те, чи вдасться зберегти компанію та активи. Перш за все, варто приймати зважені рішення й починати діяти зі створення антикризової команди, яка враховуватиме специфіку рейдерства та особливостей компанії й зможе розробити ефективну стратегію захисту бізнесу. У складі команди мають бути: власник бізнесу, керівник компанії, юрист/адвокат і фінансист. Допоміжний склад формується з огляду на ситуацію, в якій опинилась компанія.
Рейдери можуть підробити будь-які документи — протоколи зборів учасників, договори купівлі й продажу нерухомого майна, накази, банківські документи й, навіть, рішення судів. Використовують і стан війни. З’являються документи з тимчасово окупованих територій. Довести або спростувати їх достовірність дуже важко. Зазвичай рейдери володіють значним об’ємом інформації й ретельно готуються до атаки на активи компанії.
Безвихідних ситуацій не буває, впевнений Святослав Болінський, СЕО юридичної компанії «Болінський і команда». Потрібно виявляти креатив і дивитися, чим спростовувати ті чи інші факти.
Юрист наводить ситуацію з практики: «Часто недоліки розробленої рейдерами схеми неочевидні. Але, розуміючи її суть, їх можна виявити й використати. Форма та зміст підроблених документів залежить від стратегії рейдерської атаки. Здійснюючи рейдерське захоплення активів нашого клієнта, зловмисники підробили рішення суду, датоване 2011 роком. Суд знаходиться на тимчасово окупованій території. Про такий документ стало відомо в 2016 році, коли перевірити достовірність «рішення суду» було неможливо. В Єдиному державному реєстрі судових рішень саме того дня, яким датовано документ, немає жодного рішення суду. Це був будній день. Рейдери чітко розуміли, що інформацію в Державній судовій адміністрації ми не знайдемо, оскільки її немає й не могло бути через відсутність процедур. Суддя, який нібито підписав рішення суду, не переїхав з ТОТ на територію, підконтрольну Україні. І як зрозуміло з контексту, копію рішення суду, крім скасованої копії, адвокати не знайдуть. Майно вибуває з власності й перепродується кінцевому, так би мовити, добросовісному набувачу. Ми вийшли з цієї ситуації. Важко, але вийшли. Ми почали збирати ті докази, в яких рейдери прорахувалися. Зокрема, паспорт особи на яку було первісно оформлено документи, виявився втраченим документом людини з АР Крим. Також задіяли комунальні платежі, документи по оренді тощо».
Якщо рейдери зацікавилися активом і оперують підробними документами, потрібно розуміти, як їх спростувати. Якщо власники й компанія підготовлені та мають стратегію захисту, на захист потрібно буде значно менше часу й ресурсів.
Порядок дій
• Аналіз ситуації. Проводиться розбір історії розвитку подій пов’язаних із рейдерством. Важливо знати дати, події, фактаж і мати на руках важливі документи. Це дасть можливість визначити слабкі місця в атаці на актив.
• Складання переліку контрдоказової бази. Це дасть можливість зорієнтуватись, які саме документи потрібні й де їх брати.
• Складення переліку першочергових дій. Подається позов, скарга, ініціюється арешт тощо. Це дасть можливість зупинити процес атаки й виграти час, що буде грати на вашу користь.
• Розробка стратегії. Визначення важливих дій, строків і витрат дає змогу спрогнозувати необхідний час, задіяні ресурси та витрати.
• Визначення відповідальних осіб і запуск стратегії в роботу. Контроль — невід’ємна складова, що може або підтвердити гіпотезу захисту побудованої стратегії, або надати можливість вчасно відреагувати на зміни.
Причини, можливості й наслідки
Більшість дій рейдерів можна передбачити. Але цим потрібно займатися не лише тоді, коли все вже відбулося, а тоді, коли все гаразд. Багато власників і керівників компаній не враховують таких ситуацій і не приділяють достатньо уваги захисту бізнесу та не інвестують у сферу захисту.
Витрати на захист у докризовій ситуації, під час рейдерської атаки й після рейдерського захоплення — це абсолютно різні цифри, зусилля й потрібний час. У кожній із наступній стадій витрати будуть в рази більші, з огляду на розмір бізнесу та основного активу, який рейдерам вдалось захопити. Як показує практика, відсутність інвестицій у захист на початку рейдерського захоплення помножується щонайменше на десять для виправлення помилок і повернення майна та активів.
Святослав Болінський наводить інший випадок із практики: «Власники бізнесу не звертали уваги на те, що директор компанії ставав все більш незалежним і допускав часті фінансові та юридичні помилки. За деякий час директор захопив обладнання компанії та бізнес-процеси загалом. Наслідок – майже на два роки компанія припинила діяльність, а власники понесли збитки. Вчасно зреагувавши на можливі негативні фактори цю ситуацію можна було нівелювати».
Як убезпечити бізнес від рейдерських атак
Уникнути захоплення компанії та її активів можна завдяки правильній організації корпоративного захисту, проведенню регулярного юридичного аудиту й вчасно реагуючи на можливі ризики.
Потрібно прописати чіткий порядок зміни власників і керівників компанії та обмежити можливість перереєстрації без згоди власників. Корпоративні договори та статутні обмеження щодо відчуження часток можуть бути використані, як механізм захисту.
Варто регулярно перевіряти державні реєстри та встановити заборону на реєстраційні дії без нотаріального посвідчення. Потрібно захистити нерухоме майно та активи компанії. Перевірка судових реєстрів допоможе виявити інформацію стосовно судових рішень щодо бізнесу.
Аналіз, стратегування й чітка юридична стратегія захисту
Юристи, які спеціалізуються на захисті бізнесу проводять аналіз компанії й ситуації та розробляють чіткі стратегії захисту.
Допомога юристів:
-
Юридичний аудит. Перевірка документації компанії, аналіз договорів та історії угод, дослідження ризиків у реєстрах.
-
Розробка механізму захисту. Підготовка змін до статуту, договорів між власниками та розробка внутрішніх регламентів компанії.
-
Захист інтересів. Розробка стратегії захисту, подача позовів, звернення до правоохоронних органів, оскарження незаконних реєстраційних дій у суді.
-
Комунікація з державними органами. Юрист веде комунікацію з Мін’юстом, НАЗК та реєстраторами.
Неочевидні моменти та креатив
Допомогти захистити бізнес від рейдерів можуть неочевидні моменти. Варто розглядати й використовувати найменші деталі. Саме на них можуть «погоріти» зловмисники. У практиці юриста Святослава Болінського був випадок, коли з'явився договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу. Документ було оформлено на бланку нотаріуса, був підпис. У реєстрі була сканована копія, але не було оригіналу.
«Оригінал документу я дістати ніде не можу, тільки в Донецьку. А Донецьк – це тимчасово окупована територія. Архіви та все інше захоплено росіянами, – згадує Святослав. – Нотаріус на момент звернення перебував у Києві, але повідомив, що все залишилося в Донецьку й він не може підтвердити або спростувати цей факт купівлі-продажу. Бланк числився за нотаріусом, його було використано під договір купівлі-продажу. Але під який саме договір купівлі-продажу й між ким і ким встановити було неможливо. У такому випадку допоможе тільки пошук неочевидних на перший погляд рішень. Шукаються свідки, шукаються сторони зазначені в цьому договорі купівлі-продажу. Підтверджуються факти, що їх не існує, або паспорти підроблені й буквально по крихтам збирається багато інших доказів».
Рейдерство — це кримінальне заволодіння чужим майном. Зазвичай рейдери діють не відкрито, під чужими іменами. Розкопати хто саме стоїть за рейдерською атакою часто дуже важко. Зазвичай клієнти, яким вдалося повернути своє не хочуть іти далі.
Окрім фінансових втрат бізнесу, є також втрата репутації, клієнтів і партнерів. Часто проблем можна було б уникнути. Своєчасні інвестиції в юридичний захист бізнесу дають змогу передбачити можливі ризики та вчасно й правильно діяти.
«Болінський і команда»
Юридичну підтримку бізнесу здійснюємо вже сьогодні: +38 067 746 95 87
bolinskyi.com