Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни перемістила через митний кордон України, дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн. Зазначені кошти та цінності були належним чином задекларовані. Водночас, їхнє походження викликало сумніви.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "БЕБ викрило псевдоволонтерів, що завезли 30 автівок під виглядом гуманітарної допомоги"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами.
У наслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло майже 10 млн грн. податку з доходів фізичних осіб. До того ж, громадянка мала на меті легалізувати ці кошти в країнах ЄС.
Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Наразі досліджується походження згаданих коштів та цінностей.