14 травня 2018, 18:00

ЄС змінив правила протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Рада ЄС, РБК-Україна

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє Рада ЄС, зазначає РБК-Україна.

Читайте також: "З 1 липня доступ до реєстрів буде можливим виключно з використанням захищених носіїв особистих ключів ЕЦП".

Так, директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 р.

"Нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів", - зазначив міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, яка наразі головує в Раді ЄС.

Прийняті зміни включають:

  • розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів;
  • врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами;
  • співпрацю підрозділів фінансової розвідки;
  • поліпшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати