Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Про це повідомляє Рада ЄС, зазначає РБК-Україна.
Читайте також: "З 1 липня доступ до реєстрів буде можливим виключно з використанням захищених носіїв особистих ключів ЕЦП".
Так, директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 р.
"Нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів", - зазначив міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, яка наразі головує в Раді ЄС.
Прийняті зміни включають:
- розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів;
- врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами;
- співпрацю підрозділів фінансової розвідки;
- поліпшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.